Lucha contra el blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo [fr]

BLANQUEO DE CAPITALES
Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO
COMUNICADO
DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA,
FINANZAS E INDUSTRIA

 16 de febrero de 2012

Francia confiere una gran importancia a la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Con su compromiso ejemplar ha sido objeto, en la reciente evaluación del Grupo de Acción Financiera (GAFI), de una excelente evaluación que la sitúa entre los tres países más eficaces en este terreno.

François Baroin, ministro de Economía, Finanzas e Industria, se alegra de la adopción de los nuevos estándares del GAFI tras un largo proceso llevado a cabo con la colaboración estrecha del sector privado y la sociedad civil.

François Baroin se felicita especialmente por los siguientes avances, que permiten reforzar la eficacia del GAFI en su misión de proteger la integridad del sistema financiero frente a actividades ilícitas:

 inclusión del fraude fiscal en el campo de las infracciones consideradas por el GAFI;

 fortalecimiento de los controles de los agentes públicos cuando son susceptibles, por sus competencias, de exponerse a un riesgo de corrupción;

 extensión de los estándares a la lucha contra la financiación de la proliferación de las armas de destrucción masiva;

 una exigencia mayor para el conjunto de los Estados en materia de transparencia de las personas jurídicas y los trusts para limitar que se recurra a empresas fantasma o montajes jurídicos complejos con fines ilícitos;

 medidas que velan por mejorar la cooperación internacional y el intercambio de información, así como para reforzar el poder de las autoridades públicas, en especial los de las células de inteligencia financiera como TRACFIN.

Dichos avances son el fruto del trabajo llevado a cabo, especialmente bajo la Presidencia francesa del G20, en el marco de la prioridad que se le ha otorgado a la lucha contra las jurisdicciones no cooperativas y a la prevención de la corrupción.

François Baroin recalca que hará hincapié en que estos nuevos estándares se apliquen en su totalidad y que el GAFI sea muy vigilante en su próximo ciclo de evaluaciones.

Comunicado de François BAROIN en la web del Ministerio de Economía, Finanzas e Industria francés

(en francés)